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FrredCAT - Compliance Anti Terror

Vorbemerkung
Die Resolutionen 1373 und 1390 des UN-Sicherheitsrates, sowie verschiedene EU-Verordnungen, stellen die Unternehmen vor die Aufgabe, alle Geschäftspartner (auch bei Inlandsgeschäften) einer Prüfung zu unterziehen. Es muß sichergestellt sein, dass keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen, die in Verbindung mit dem internationalen Terrorismus stehen, getätigt werden.
Das Handeln in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen wird als Compliance bezeichnet.

Hinweis:
Weitere Informationen entnehmen Sie bspw. dem Merkblatt über Embargomaßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, BAFA 01.05.2004 (www.bafa.de)

Wie funktioniert FrredCAT?

Das größte Problem der Suche und dem Datenabgleich besteht in den international unterschiedlichen Schreibweisen von Namen. Dazu haben wir mehrere phonetische Filter (verschiedene Soundex-Verfahren, sowie Erweiterungen dieser Verfahren, z.B. Metaphone, Phonix, etc.) eingebaut.
Um Ihnen bei der Suche eine größtmögliche Fehlertoleranz zu bieten, haben Sie die Möglichkeit verschiedene Suchmethoden und Gewichtungen zu hinterlegen.

So können Sie In der erweiterten Suche beispielsweise aus drei verschiedenen Sucharten auswählen:

Schnellsuche
(direkte Datenbanksuche)
Phonetische Suche
(Datenbankvorfilterung und phonetische Suche)
Fuzzysuche
(phonetischer Abgleich des gesamten Datenbestands)

Generell lassen sich die Verknüpfungen der Suchbegriffe (UND/ODER) sowie die Übereinstimmungskriterien (ist gleich, fängt an mit, enthält) frei definieren.
Bei den phonetischen Suchen ist zusätzlich die Gewichtung zwischen den einzelnen phonetischen Filtern einstellbar.

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Welche Daten liegen zugrunde?
Durch eine integrierte Schnittstelle zu den Dateien des Bundesanzeigers (www.awportal.de) können die tagesaktuellen Daten direkt eingespielt und übernommen werden.

Hinweis:Dazu muß ein separater Vertrag mit dem Bundesanzeiger abgeschlossen werden!

Die Daten umfassen die Listen

EU-Liste
US-Listen
DPL - Denied Person List
Entity List
SDN-OFAC
Unverified List

Selbstverständlich können Sie Daten auch manuell erfassen und überarbeiten.
Dabei haben Sie auch die Möglichkeit Datensätze manuell einer Blacklist bzw. einer Whitelist zuzuweisen.

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Weitere Funktionen

Schlüsselsuchen
Schnellsuchen
Datenbestand anzeigen
Suchhistorie
Whitelists / Blacklists
integrierter FTP-Client
frei definierbare Ein- und Ausgangs-Schnittstellen
Datenimport
Datenexport in verschiedene Formate (Ausgangsschnittstelle oder Excel, Word, XML, HTML, etc.)
Benutzer- und Rechteverwaltung

FrredCAT gibt es als Einzelplatz- und als Netzwerklösung (Client/Server).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen sie Kontakt mit uns auf!

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Abbildung:
Die Zusammenarbeit mit FrredCAT.

Das Programm kann wahlweise als
     - Anwendung mit eigener Oberfläche
     - per Übergabeparameter und über Schnittstellen
       gesteuert
     - oder aus unserer Exportsoftware über eine
       eingebundene Programmbibliothek
aufgerufen werden.

DIe Datenbank kann als Einzelplatzlösung (Embedded Server) oder als Netzwerkversion (Client/Server) angebunden werden, Download-Links für Firebird-Server.

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